（原标题：关于董事薪酬方案的公告）
上海能辉科技股份有限公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模和地区、行业发展水平制定的董事薪酬方案如下：
适用对象为第四届董事会董事，适用期限自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
非独立董事根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。独立董事实行年薪制，津贴标准为税前12万元/年。
公司董事薪金、独立董事津贴均按月发放。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
上海能辉科技股份有限公司董事会2025年7月25日
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